Chính quyền Hoa Kỳ gây sức ép buộc Nigeria thả giám đốc Binance

Có nguồn tin cho biết chính quyền Hoa Kỳ đang gây sức ép với các quan chức Nigeria để trả tự do cho giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan.

Chính phủ Hoa Kỳ đang thúc giục các quan chức Nigeria trả tự do cho Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance, người đã bị giam giữ tại Nigeria suốt bảy tháng qua, theo The New York Times.

Áp lực này gia tăng khi tình trạng sức khỏe của Gambaryan xấu đi và có nhiều lời kêu gọi thả ông.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria đã liên tục vận động chính phủ Nigeria thả Gambaryan vì lý do nhân đạo. Những nỗ lực này bắt đầu từ tháng 6, sau khi các đại diện Quốc hội Hoa Kỳ, French Hill và Chrissy Houlahan, đến thăm Gambaryan trong tù.

Tuần trước, một video cho thấy Gambaryan trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Ông bị thoát vị đĩa đệm, sốt rét và viêm phổi, nhưng không được tiếp cận chăm sóc y tế khi bị giam giữ.

This video👇is of Tigran Gambaryan, the former US federal agent who led many of the biggest crypto crime cases in history. He’s being charged in Nigeria with money laundering and tax evasion, entirely for the actions of his employer, Binance. He’s now been jailed and denied… https://t.co/HBZg4MLmbs

— Andy Greenberg (@agreenberg at the other places) (@a_greenberg) September 4, 2024

Vào tháng 2, Gambaryan, cựu đặc vụ IRS và hiện là giám đốc tuân thủ của Binance, cùng đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi của Binance, đến Nigeria theo lời mời của các quan chức nước này. Cả hai bị bắt ngay khi đến, bị buộc tội rửa tiền và trốn thuế, dù sau đó cáo buộc trốn thuế đã được rút.

Luật sư của Gambaryan, công dân Hoa Kỳ, đang thúc ép Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công nhận ông bị “giam giữ trái phép”.

Theo hai quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao, vụ việc của Gambaryan đã “góp phần quan trọng” làm căng thẳng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nigeria. Chính quyền Hoa Kỳ hiện đang liên hệ với tổng thống, bộ trưởng tài chính, tổng chưởng lý và bộ trưởng thương mại của Nigeria để giải quyết tình hình.

Tuần trước, Gambaryan đã xuất hiện tại tòa để xin được tại ngoại nhằm tìm kiếm chăm sóc y tế. Nếu được chấp thuận, ông có thể được thả vào tháng 10 khi phiên tòa của ông bắt đầu. Ông phủ nhận mọi cáo buộc.

Nigeria cáo buộc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã góp phần làm giảm giá trị đồng naira bằng cách hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp trị giá 26 tỷ USD.

Binance hiện đã ngừng hỗ trợ đồng naira và đang đối mặt với cáo buộc trốn thuế tại Nigeria.

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã kêu gọi trả tự do cho Gambaryan, cho rằng ông chỉ là nhân viên cấp trung và không nên chịu trách nhiệm cho các hành động của công ty.

Trước khi bị giam giữ, Gambaryan nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử khi tham gia điều tra và phá dỡ thị trường darknet Silk Road và sàn giao dịch BTC-e, nơi bị phát hiện là trung tâm của hoạt động rửa tiền.