Quan chức OneCoin nhận tội gian lận, rửa tiền

Hôm nay, cựu quan chức OneCoin Irina Dilkinska đã nhận tội gian lận và rửa tiền tại một tòa án liên bang Manhattan. Các cáo buộc bắt nguồn từ sự tham gia của cô vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khét tiếng có nguồn gốc từ Sofia, Bulgaria vào năm 2014. Vụ lừa đảo đã tận dụng một mạng lưới tiếp thị đa cấp để lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu, tạo ra 4,037 tỷ euro doanh thu bán hàng và 2,735 tỷ euro lợi nhuận từ năm 2014 đến năm 2016.

Dilkinska, người từng là ‘Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ’ cho OneCoin, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp. Đáng chú ý, cô đã chuyển 110 triệu đô la tiền thu được từ gian lận cho một thực thể ở Quần đảo Cayman. Mỗi cáo buộc chống lại Dilkinska có khả năng bị kết án tối đa là năm năm. Bản án của cô được ấn định vào ngày 14 tháng 2 năm 2024.

Hoạt động gian lận của OneCoin đã dẫn đến thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư, với hành động của Dilkinska góp phần gây thiệt hại 4 tỷ đô la. Công ty đã sử dụng các chiến lược tiếp thị đa cấp tích cực để tích lũy ba triệu nhà đầu tư nhưng cuối cùng đã bị phơi bày là một trò lừa đảo bán các gói tiền điện tử giả mạo.

Vụ việc cũng nhấn mạnh cuộc tìm kiếm đang diễn ra đối với người đồng sáng lập Ruja Ignatova, hay còn gọi là ‘Nữ hoàng tiền điện tử’. Sau khi bị buộc tội gian lận và rửa tiền liên quan vào năm 2017, Ignatova biến mất sau chuyến bay từ Sofia đến Athens. Kể từ đó, FBI đã liệt kê cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất và treo thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô.

Sự sụp đổ từ vụ bê bối OneCoin đã thúc đẩy các cuộc gọi giám sát tốt hơn và bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường tiền điện tử. Trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về khả năng gian lận trong ngành và nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Theo investing.com

Cr-Invest

Đăng lúc 28/11/2023