Binance hỗ trợ chính quyền Ấn Độ phá vụ lừa đảo 47,6 triệu đô la

Binance hỗ trợ Ấn Độ triệt phá vụ lừa đảo ứng dụng game trực tuyến chiếm đoạt hơn Rs 400 crore ($47,6 triệu)

Trong một hợp tác đáng chú ý giữa công và tư, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã hỗ trợ Tổng cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) triệt phá ứng dụng game Fiewin, lừa đảo người dùng hơn Rs 400 crore ($47,6 triệu).

Theo Binance, Đơn vị Tình báo Tài chính của họ đã giúp ED lần ra các khoản tiền bị rút lén qua nhiều ví tiền điện tử, qua đó phát hiện mạng lưới tội phạm đứng sau Fiewin.

Fiewin quảng cáo là ứng dụng kiếm tiền qua các trò chơi nhỏ, cho phép người dùng nạp tiền để chơi.

Tuy nhiên, khi tài khoản của người dùng tích lũy được số tiền lớn, ứng dụng này chặn rút tiền và chuyển tiền qua các kênh bí mật.

Sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo, ED điều tra và phát hiện mạng lưới tội phạm xuyên biên giới này đã sử dụng tài khoản giả và ví tiền điện tử để che giấu dòng tiền.

Với sự giúp đỡ từ Binance, ED đã lần ra toàn bộ hệ thống giao dịch phức tạp và bắt giữ 4 đối tượng chính liên quan.

Đại diện ED nhận xét, sự hợp tác giữa công và tư đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các vụ án tài chính phức tạp. Binance cũng cho biết vụ điều tra vẫn đang tiếp diễn và kỳ vọng sẽ làm rõ thêm về mạng lưới tội phạm này.